赖笙
2019-05-20 08:07:03
2017年3月22日下午2点07分发布
2017年3月22日下午2:08更新

争议。 2015年9月22日拍摄的这张照片显示,一名马来西亚女子在吉隆坡旗下的Tun Razak Exchange基金建筑工地上走过一个带有1马来西亚发展有限公司(1MDB)标志的广告牌。 Manan Vatsyayana /法新社

争议。 2015年9月22日拍摄的这张照片显示,一名马来西亚女子在吉隆坡旗下的Tun Razak Exchange基金建筑工地上走过一个带有1马来西亚发展有限公司(1MDB)标志的广告牌。 Manan Vatsyayana /法新社

马来西亚吉隆坡 - 据华尔街日报报道,美国当局计划对涉嫌卷入马来西亚总理的腐败丑闻中心的商人提起刑事指控。

关于马来西亚国家基金1MDB盗用巨额资金的指控引发了一场丑闻,这一丑闻已经破坏了创建1MDB的总理纳吉布拉扎克,尽管该领导人否认有任何不法行为。

根据3月21日星期二发布的报告,纳吉是马来西亚金融家Low Taek Jho的家族朋友,也被称为Jho Low,美国计划对其提起电汇欺诈和洗钱的刑事指控。

该报道援引知情人士的话说,针对Low的计划指控将与美国司法部提起的民事诉讼分开,该诉讼是为了扣押被认为是从1MDB吸取的数十亿美元购买的资产。

来自约10个国家的全球调查人员认为,数十亿美元是从纳吉于2009年建立的1Malaysia Development Bhd中提取的。

举报人说Low虽然没有在马来西亚的官方职位,但帮助建立了1MDB并做出了重要的财务决策。 Low否认有任何不当行为。

据信,数十亿人已经通过新加坡,瑞士和其他财富中心,以购买艺术品,房地产和投资好莱坞电影。

新加坡和瑞士也通过全球金融系统对涉嫌窃取1MDB资金的跨境流动进行了调查。

华尔街日报称,美国司法部团队刚刚访问新加坡“接受与Low先生和1MDB问题的其他方面有关的访谈”,引述了两位了解这次旅行的人士。

新加坡是一个以反对腐败的强硬立场而闻名的区域金融中心,是第一个处理与1MDB调查有关的刑事定罪的国家。

到目前为止,该州的法院已经判处四名私人银行家入狱,其中包括去年12月被判处30个月监禁的新加坡人Yeo Jiawei。

在Yeo的审判期间,他透露他与Low一起密切合作,而Low在新加坡没有受到指控。

新加坡还关闭了两家瑞士私人银行(BSI和Falcon Private Bank)的地方分支机构,这些银行用于转移非法资金。

新加坡金融管理局上周禁止一位前高盛银行家在与1MDB丑闻挂钩后,在该国金融业工作了10年,并表示计划对另外三名人士实施禁令。 - Rappler.com